Sentencia Caso Malaya: Condenados Julián Muñoz, Teresa Zaldivar, Jesús Zaldivar, Fernando Salinas, Benjamín Fernando, José Miguel Villarroya e Isabel Pantoja

FALLAMOS:


1º Desestimar todas las cuestiones previas que fueron reiteradas en el acto del
juicio, incluida la resuelta en el fundamento jurídico noveno de esta resolución,
dando por reproducidos los argumentos contenidos en nuestros autos de tres de
julio y 2 de octubre de 2012.


2º Condenar a los siguientes acusados:


- A Julián Felipe Muñoz Palomo, como autor de un delito continuado de
blanqueo de capitales y otro delito de cohecho pasivo, ya definidos; no
concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las
siguientes penas:


a) Por el delito de blanqueo de capitales a CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE
PRISIÓN; MULTA de 3.648.056€ -duplo de la cantidad total de dinero
blanqueado- y accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO
DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE CONDENA.


b) Por el delito de cohecho pasivo, a DOS AÑOS y SEIS MESES de PRISIÓN;
MULTA de 245.798,9 € -duplo del valor de la dádiva, 122.899,45€- con
responsabilidad personal subsidiaria de SEIS MESES conforme a lo dispuesto en
artículo 53.3º del Código Penal; accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL Sección 2ª Audiencia Provincial de Málaga. Rollo 2001/11. Página 274 de 274
PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO POR TIEMPO DE SIETE AÑOS Y
MEDIO y accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE
SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE CONDENA.


- A María Teresa Zaldivar García, como autora de un delito continuado de
blanqueo de capitales, ya definido, no concurriendo circunstancias modificativas
de la responsabilidad penal, a las siguientes penas: TRES AÑOS, TRES MESES y
un DIA de PRISIÓN; MULTA de 2.400.887,88 € -duplo de la cantidad
blanqueada-, con responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación
de libertad conforme a lo dispuesto en artículo 53.3º del Código Penal y accesoria
de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO
PASIVO durante el tiempo de la condena.


- A Jesús Zaldivar García, como autor de un delito continuado de blanqueo de
capitales, ya definido, no concurriendo circunstancias modificativas de la
responsabilidad penal, a las siguientes penas: TRES AÑOS, TRES MESES y un
DIA de PRISIÓN; MULTA de 1.780.000 € -duplo de la cantidad blanqueada-, con
responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad
conforme a lo dispuesto en artículo 53.3º del Código Penal y accesoria de
INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO durante el
tiempo de la condena.


- A Fernando Salinas Mila, como autor de un delito de blanqueo de capitales, ya
definido, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad
penal, a las siguientes penas: UN AÑO, SEIS MESES y UN DÍA de PRISIÓN;
MULTA de 891.000 € -tanto de la cantidad blanqueada-, con responsabilidad
personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad conforme a lo
dispuesto en artículo 53.3º del Código Penal y accesoria de INHABILITACIÓN
ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO durante el tiempo de
la condena.


- A Benjamín Fernando Martínez Cantero, como autor de un delito de blanqueo
de capitales, ya definido, no concurriendo circunstancias modificativas de la
responsabilidad penal, a las siguientes penas: UN AÑO, SEIS MESES y UN DÍA
de PRISIÓN; MULTA de 562.296,83 € -tanto de la cantidad blanqueada-, con Sección 2ª Audiencia Provincial de Málaga. Rollo 2001/11. Página 275 de 275
responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad
conforme a lo dispuesto en artículo 53.3º del Código Penal y accesoria de
INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO
durante el tiempo de la condena.


- A José Miguel Villarroya Villar, como autor de un delito de cohecho activo, ya
definido, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad
penal, a las siguientes penas: UN AÑO de PRISIÓN; MULTA de 122.899,45 € -
tanto del valor de la dadiva 122.899,45 €- con responsabilidad personal subsidiaria
de seis meses de privación de liberta conforme a lo dispuesto en artículo 53.3º del
Código Penal; accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO
DE SUFRAGIO PASIVO durante el tiempo de la condena.


- A María Isabel Pantoja Martín, como autora de un delito de blanqueo de
capitales, ya definido, no concurriendo circunstancias modificativas de
responsabilidad penal, a las siguientes penas: VEINTICUATRO MESES DE
PRISION, MULTA de 1.147.148, 96 € - tanto del valor blanqueado- con
responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad
conforme a lo dispuesto en artículo 53.3º del Código Penal; accesoria de
INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO
durante el tiempo de la condena.


3º Absolver a José Miguel Villarroya Villar del delito de blanqueo de capitales
tipificado en el artículo 301 del Código Penal por el que le acusaba el Ministerio
Fiscal y Acusación Particular.
Asimismo absolver a Alicia Villarroya Azagra, Gonzalo Iñigo Villarroya Azagra
y Paula Villarroya Pattier, al haberse retirado las acusaciones formuladas contra
ellos.


4º Por razón de los delitos de blanqueo de capitales ya relatados, se decreta el
comiso de los siguientes bienes:


- La vivienda de 113 m2 de superficie, con los dos garajes y trastero que tiene;
situada en la Avda. Ricardo Soriano nº 12, 1ª, puerta 5 de Marbella; perteneciente a Sección 2ª Audiencia Provincial de Málaga. Rollo 2001/11. Página 276 de 276
la entidad Senior Servicios Generales Madrid S. L.


- El vehículo Land Rover Freelander matrícula 4298 BFK y de la embarcación
marca Sea Ray, modelo 210 BR, de 6,7 metros de eslora, ambos de la titularidad de
Senior Servicios Generales Madrid S. L.


- El vehículo marca Porsche, modelo Cayenne, matrícula 3631 CLK propiedad de
la entidad Alabama Consulting S.L.


- El vehículo marca Mercedes Benz, con matrícula MA-1280-DC propiedad de
María Teresa Zaldivar.


- La vivienda sita en C/ La Iglesia nº 10 de El Arenal (Ávila), propiedad de la
Sociedad Pavimentos Malacitanos SL.


- El dinero que exista en las cuentas bancarias de la entidad Meja Inc. tanto en
España - cuenta en la entidad Cajamar nº 3058 0726 2761033760, de la sucursal nº
2, en Marbella, Málaga -; como de la existente en el CREDIT SUISSE de Gibraltar;
y la cuenta “Damadenoche holding LTD” número 26.492 de la entidad JULIUS
BAER de Suiza, librándose las pertinentes peticiones de auxilio judicial
internacional a tal efecto. A tales bienes se les dará el destino legal.


5º De las costas responderán los condenados en la proporción establecida en el
fundamento jurídico decimoquinto cuyo contenido damos por reproducido.
Para el cumplimiento de las penas impuestas les será abonado a los condenados el
tiempo que permanecieron privados de libertad por esta causa, si no se le hubiese
sido aplicado a otra con anterioridad.


Contra esta sentencia cabe recurso de casación que se anunciará en término de
cinco días desde la última notificación en los términos establecidos en los artículos
856 y siguientes de la Lecrim. Sección 2ª Audiencia Provincial de Málaga. Rollo 2001/11. Página 277 de 277
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el
Magistrado Ponente Ilma. Sra. Carmen Soriano Parrado en audiencia pública en el
mismo día de su firma; doy fe.




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