La Audiencia Nacional investigará la querella de dos sociedades contra Banco Madrid por blanqueo

Autor: Comunicación Poder Judicial.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado admitir a trámite la querella interpuesta por delito de blanqueo contra Banco Madrid y contra siete miembros de su Consejo de Administración por las sociedades "Marine instruments" y " Liuniaski", clientes del banco.

En un auto, el magistrado acepta investigar los hechos, aunque con carácter previo a practicar cualquier diligencia se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción para confirmar si ésta tramita diligencias sobre los mismos hechos y, de ser así, recabarlas para evitar duplicidades.

El escrito de querella de estos clientes de Banco Madrid relata los motivos por los que el Banco de España decidió intervenir esta entidad bancaria, a raíz de la propuesta de actuación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto a Banca Privada de Andorra (BPA), matriz de Banco Madrid, en la que se consideraba a la entidad andorrana sometida a primer orden de preocupación en materia de blanqueo de capitales.

La querella explica todas las circunstancias que han originado la situación concursal de Banco Madrid, así como la situación de pánico y desconfianza generada en sus clientes.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó favorablemente la competencia de este tribunal y se mostró a favor de preguntar a Anticorrupción si existen investigaciones preliminares sobre este asunto, propuesta que ahora asume el juez Andreu.

El magistrado entiende que los hechos detallados en la querella  deben ser objeto de investigación penal en la Audiencia Nacional porque podrían ser constitutivos de delito, " pues lo afirmado en la querella no es algo que ‘ab initio’ pueda considerarse ajeno a los tipos penales denunciados, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional, desde el momento en que consta entre la documentación aportada el acuerdo del Banco de España de intervención de  Banco Madrid y que la misma se produce después de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas supervisor de BPA decidiera intervenir esta entidad, matriz de Banco Madrid ".

Los hechos  que se van a investigar a partir de ahora en la Audiencia Nacional podrían haber causado, según el juez, numerosos perjuicios no solo a los depositantes e inversores, "sino a la propia entidad y a la economía nacional en su conjunto".




¡Consejos!

¡Agrega a los demás como amigos para poder chatear con ellos!